索菲亞:第三屆董事會第二台中環保簽證十二次會議決議公告
第三屆台中環保證照申請董事會第二十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
索菲亞傢居股份有限公司（以下簡稱“公司”或“索菲亞”）董事會於2017年8月7日以專人送達及電話通知的方式發出瞭召開公司第三屆董事會第二十二次會議的通知。本次會議於2017年8月13日上午十點三十分在廣州市體育東路108號創展中心西座19樓本公司會議室以現場會議方式召開。會議由公司董事長江淦鈞先生召集和主持。會議應到董事台中工廠環工技師簽證7人，實到董事7人。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規、規范性文件和《索菲亞傢居股份有限公司章程》的有關規定，合法有效。經與會董事審議，通過如下決議：
一、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過瞭《關於向控股子公司索菲亞傢居（成都）有限公司增資的議案》。
公司2016年度股東大會審批同意瞭《關於公司控股子公司崇州項目一期投資計劃的議案》，批準公司控股台中空氣污染簽證子公司索菲亞傢居（成都）有限公司（以下稱“成都索菲亞”）進行西部生產基地產能擴建計劃，實施崇州項目一期投資計劃。（具體內容詳見巨潮資訊網（htpp://www.cninfo.com.cn）公佈的《關於公司控股子公司崇州項目一期投資計劃的公告》（公告編號：2017-025）和《關於2016年度股東大會會議決議的公告》（公告編號：2017-030））。
為瞭增強成都索菲亞在當地的投資實力，公司董事會審議同意瞭以下事項：1、同意成都索菲亞新增註冊資本人民幣7,000萬元，由成都索菲亞股東何向君以及索菲亞按原有持股比例以貨幣方式認繳（其中索菲亞本次認繳4,900萬元，何向君本次認繳2,100萬元）。成都索菲亞註冊資本由原本的1.3億元變更為2億元；
2、同意公司使用自有資金認繳上述新增註冊資本4,900萬元，新增註冊資本可以按照成都索菲亞建設進度分期投入；同時授權公司管理層辦理成都索菲亞增資事項相關事宜。
二、董事會審議瞭《關於公司全資子公司租賃公司控股股東房產暨關聯交易的議案》。關聯董事江淦鈞先生、柯建生先生和潘雯姍女士回避表決，其餘非關聯董事以4票同意、0票棄權、0票反對的表決結果環工技師簽證，審議通過瞭本議案。本議案詳情請見同日刊登於巨潮資訊網的《關於公司全資子公司租賃公司控股股東房產暨關聯交易的公告》（公告編號：2017-064）。本議案尚需提交公司股東大會審議。
三、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過瞭《關於修訂
的議案》。修訂後的《對外提供財務資助管理制度》全文請見同日刊登在巨潮網的公告。本議案尚需提交公司股東大會審議。
四、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過瞭《關於修訂
的議案》。修訂後的《對外擔保管理制度》全文請見同日刊登在巨潮網的公告。本議案尚需提交公司股東大會審議。 五、會議審議瞭《關於
的議案》。關聯董事江淦鈞先生、柯建生先生、潘雯姍女士、王飚先生回避表決本次議案。其他非關聯董事以3票同意、0票反對、0票棄權通過瞭本議案。 《索菲亞傢居股份有限公司2017年度員工持股計劃（草案）》全文及其摘要（“《員工持股計劃（草案）》”）請見巨潮資訊網。經審議，董事會認為： 1、公司不存在《指導意見》等法律、法規規定的禁止實施員工持股計劃的情形。 2、本次員工持股計劃內容符合《指導意見》等有關法律、法規及規范性文件的規定。 3、公司本次員工持股計劃不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與本次員工持股計劃的情形。 4、公司本次員工持股計劃有利於公司的持續發展，不存在損害公司及全體股東利益的情形。 綜上，本次《員工持股計劃（草案）》符合《關於上市公司實施員工持股計劃試點的指導意見》的規定。 公司獨立董事對本議案發表瞭同意的獨立意見，詳細內容請見同日刊登在巨潮資訊網上的《索菲亞傢居股份有限公司獨立董事關於第三屆董事會第二十二次會議相關議案的獨立意見》。 本議案尚需提交公司股東大會審議批準。 六、會議審議瞭《關於提請股東大會授權董事會辦理索菲亞傢居股份有限公司2017年度員工持股計劃的議案》。關聯董事江淦鈞先生、柯建生先生、潘雯姍女士、王飚先生回避表決本次議案。其他非關聯董事以3票同意、0票反對、0票棄權通過瞭本議案。 為瞭促使公司2017年度員工持股計劃的順利實施，董事會同意提請公司股東大會授權董事會辦理與員工持股計劃相關的事宜，授權事項包括但不限於以下事項： （1）組織辦理本員工持股計劃份額認購事宜； （2）授權董事會辦理本員工持股計劃的變更和終止，包括但不限於提前終止本員工持股計劃，對本員工持股計劃的存續期延長作出決定； （3）本次員工持股計劃經股東大會審議通過後，若在實施期限內相關法律、法規、政策發生變化的，授權公司董事會按照新的政策對員工持股計劃作出相應調整； （4）授權董事會辦理本員工持股計劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；（5）授權董事會對本員工持股計劃相關管理機構的變更作出決定； （6）授權董事會辦理本員工持股計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規定需由股東大會行使的權利除外。 (7) 本授權自公司股東大會批準之日起至持股計劃有效期間均生效。 本議案尚需提交公司股東大會審議批準。 七、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過瞭《關於索菲亞華東生產基地三期投資計劃的議案》。本議案詳細情況請見同日刊登於巨潮資訊網的《關於索菲亞華東生產基地三期投資計劃的公告》（公告編號：2017-065）。 八、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過瞭《關於索菲亞華鶴門業有限公司設立全資子公司暨對外投資的議案》。本議案詳細情況請見同日刊登於巨潮資訊網的《關於索菲亞華鶴門業有限公司設立全資子公司暨對外投資的公告》（公告編號：2017-066）。 九、以7票同意、0票棄權、0票反對的表決結果，審議通過瞭《關於召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。本議案詳情請見同日刊登於巨潮資訊網的《關於召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2017-067）。 特此公告。 索菲亞傢居股份有限公司董事會 二○一七年八月十四日
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